Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной

Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной

Фото предоставлено freepik.com ®

11.11.2025

Это сумма от 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц, — рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина, на которую ссылается агентство «Прайм». Но и небольшие суммы могут вызвать подозрение, если они подпадают под мошеннические схемы. К подозрительным признакам относятся как множество мелких входящих и исходящих транзакций по одному счету, так и отсутствие типичных бытовых платежей. Банки также настораживаются при количестве операций более 10 в день и 50 — в месяц. Быстрое списание средств, только что поступивших на счет, тоже может свидетельствовать о том, что он используется как транзитный.

Еще новости этой ленты

Все новости этой ленты

АСТРОПРОГНОЗ от Анны Романовой

ДЕВА. События недели вряд ли дадут вам сидеть на месте. Будет много возможностей, но и много хаоса и ошибок. Понадобится поддержка близких.

Гороскоп на неделю с 8 декабря